董事會

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董事會成員簡歷
職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	溫永宏	大華工專電子機械科聯華電子（股）公司廠務經理	漢科系統科技股份有限公司董事長漢科系統科技（上海）有限公司董事長漢群貿易（上海）有限公司董事長漢科系統科技（新加坡）有限公司董事長
董事	謝清泉	清華大學高階主管經營管理碩士漢科系統科技股份有限公司副總經理	漢科系統科技股份有限公司董事兼總經理
董事	漢唐集成（股）公司（代表人許俊源）	台北工專電機系漢唐集成（股）公司業務長	漢唐集成股份有限公司業務長江西漢唐系統集成有限公司董事長蘇元貿易（上海）公司董事長蘇州漢太系統集成有限公司董事長
董事	曾光榮	英國薩爾塞斯大學企業管理研究所博士嶺東技術學院國貿系副教授景文技術學院企業管理系副教授玄奘大學企管系副教授及推廣部主任文化大學企業管理學系兼任副教授	玄奘大學國際餐旅暨管理學院客座教授中華兩岸科教文暨經濟發展學會理事長
獨立董事	曹典章	文化大學大陸問題研究所碩士台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事巨啟（股）公司董事長
獨立董事	楊台寧	國立台灣大學商學研究所博士中國文化大學國際企業管理學系教授	中信金融管理學院科技金融研究所教授立誠光電（股）公司獨立董事
獨立董事	蔡靜美	清華大學EMBA碩士東吳大學會計系學士中華民國會計師高等考試及格中華民國內部稽核師考試及格國際內部稽核師考試及格	華利信聯合會計師事務所執業會計師/新竹分所所長國碩科技工業(股)公司獨立董事亞太優勢微系統(股)公司監察人興訊科技(股)公司監察人

董事選任資訊
依漢科公司章程，本公司獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。本公司於一一一年三月十七日董事會通過提名高金門先生、曹典章先生及楊台寧先生為獨立董事候選人，當選獨立董事之任期自民國一一一年六月十六日起至民國一百一十四年六月十五日止。另因高金門獨立董事於一一二年八月十日辭任，本公司於一一三年三月十二日董事會通過補選提名蔡靜美女士為獨立董事候選人，當選獨立董事之任期自民國一一三年六月二十七日起至民國一百一十四年六月十五日止。依公司法第一百九十二條之一之規定，本公司於一一一年三月二十四日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，應於一一一年四月八日起至四月十八日止檢附：提名股東之股東戶名、戶號及持有本公司股份數額證明文件正本被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司（地址：新竹市高峰路487號）。於上述提名期間，本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。故高金門先生、曹典章先生及楊台寧先生將列為獨立董事候選人，於本公司一一一年六月十六日股東常會中進行選舉；另因高金門獨立董事辭任於一一三年六月二十七日股東常會中進行補選一位獨立董事蔡靜美女士。曹典章先生、楊台寧先生、蔡靜美女士、高金門先生主要學經歷如下：

董事選任資訊

依漢科公司章程，本公司獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司於一一一年三月十七日董事會通過提名高金門先生、曹典章先生及楊台寧先生為獨立董事候選人，當選獨立董事之任期自民國一一一年六月十六日起至民國一百一十四年六月十五日止。

另因高金門獨立董事於一一二年八月十日辭任，本公司於一一三年三月十二日董事會通過補選提名蔡靜美女士為獨立董事候選人，當選獨立董事之任期自民國一一三年六月二十七日起至民國一百一十四年六月十五日止。

依公司法第一百九十二條之一之規定，本公司於一一一年三月二十四日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，應於一一一年四月八日起至四月十八日止檢附：

提名股東之股東戶名、戶號及持有本公司股份數額證明文件正本
被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司（地址：新竹市高峰路487號）。

於上述提名期間，本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。故高金門先生、曹典章先生及楊台寧先生將列為獨立董事候選人，於本公司一一一年六月十六日股東常會中進行選舉；另因高金門獨立董事辭任於一一三年六月二十七日股東常會中進行補選一位獨立董事蔡靜美女士。

曹典章先生、楊台寧先生、蔡靜美女士、高金門先生主要學經歷如下：

姓名	學歷	過去經歷	目前任職	持有股份數額
曹典章	文化大學大陸問題研究所碩士	台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事漢科系統科技（股）公司獨立董事巨啟（股）公司董事長	-	0股
楊台寧	國立台灣大學商學研究所博士	中國文化大學國際企業管理學系教授	中信金融管理學院科技金融研究所教授立誠光電（股）公司獨立董事	0股
蔡靜美	清華大學EMBA碩士東吳大學會計系學士中華民國會計師高等考試及格中華民國內部稽核師考試及格國際內部稽核師考試及格	眾信聯合會計師事務所審計員工研院院會計室副管理師誼和聯合會計師事務所會計師慎立科技(股)公司財務行政部部經理聯華電子(股)公司稽核部營運稽核經理矽統科技(股)公司內部稽核主管明興光電(股)公司財務行政部部長群浤科技(股)公司財務部部長聯致科技(股)公司董事(欣興電子(股)法人代表) 聯興光電(深圳)有限公司董事	華利信聯合會計師事務所執業會計師/新竹分所所長國碩科技工業(股)公司獨立董事亞太優勢微系統(股)公司監察人興訊科技(股)公司監察人	0股
高金門 (112年8月10日辭任)	國立台灣大學商學研究所碩士	晨星半導體副總經理漢唐集成（股）公司獨立董事

董事會成員多元化政策
本公司「董事/獨立董事及監察人選舉辦法」及「公司治理實務守則」皆明訂董事會成員組成多元化並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，本公司董事具備不同專業背景，產業經理普遍具備執行職務所必需之知識、技能與素養。
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