功能性委員會

本公司依證券交易法第14條之4規定，成立審計委員會替代監察人，審計委員係由獨立董事三席擔任，均具備財務或業務等相關專業知識及經驗。
審計委員會職責及年度工作重點主要在於審議公司下列事項：
（一）訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。
（二）取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
（三）涉及董事自身利害關係之事項。
（四）重大之資產或衍生性商品交易。
（五）重大之資金貸與、背書或提供保證。
（六）募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
（七）簽證會計師之委任、解任或報酬。
（八）財務、會計或內部稽核主管之任免。
（九）由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及每季財務報告。
（十）其他公司或主管機關規定之重大事項。

國立臺灣大學商學研究所碩士
晨星半導體副總經理
漢唐集成(股)公司獨立董事